国内首起比特币诈骗案告破 警方尝试恢复交易数

  中国首例比特币诈骗案打破了警方恢复交易数据的企图

  东阳市公安局政治处处长蔡先生告诉“第一个比特币交易平台煽情诈骗案”,目前已被浙江省东阳市公安局查出,涉嫌犯罪嫌疑人三名。财经日报“采访时表示,最近检察院对三名犯罪嫌疑人发出正式的逮捕令,虽然三名犯罪嫌疑人承认了案件的事实,但是诈骗罪的指控尚未得到承认,对于不少遇难者关注的赃物问题,蔡主任表示,公安部门将尽最大努力为投资者挽回损失,并告诉记者,有些被害人可能被认定犯有诈骗罪,案件仍在调查中,详情可以披露。东阳警方仍然全力追捕,此外,东阳警方还在试图恢复交易数据肯定GBL的网站,看来数据恢复的可能性非常大,数据恢复将验证受害者是否有相应的损失。知情人士向本报记者透露了此案的最新进展。 10月22日,由于看好比特币市场,东阳乔盟在线搜索比特币交易平台GBL公司,并通过第三方支付交易平台顶级9万元用于比特币的销售。 10月26日,乔某发现,网络交易平台的工作人员没有上网,一些正常的交易程序无法执行,随后上报给了东阳市公安局。东阳市公安局立即展开调查,发现损失远远超过了乔一人(本报11月14日报道,“比特币交易网GBL卷产生500多公路损害或超过2000万元”)。东阳市公安局将举报此案,按照上级的指示,部署有实力的警力成立专案组进行全面调查。专案组警方努力确定了GBL交易平台管理者的身份,并及时实施了追捕。 11月12日,嫌疑人刘某被贵州省都匀市专门工作组抓捕。现年29岁的刘女士是GBL网站的负责人,并为该村的一位化名看到为用户提供比特币市场分析的担心,在业内有一定声誉。 11月14日,犯罪嫌疑人金某在安徽省合肥市被捕。 24岁的金正在安徽省合肥市庐江县进行网站制作,维护,同时也积极参与该网站的日常运作,毕业于计算机系,熟练掌握软件编程,曾在上海某公司工作。 11月19日,犯罪嫌疑人黄某在深圳被捕,GBL平台主要负责网站的财务工作。GBL比特币交易网站域名www.btc-gbl.com,服务器位于美国IP地址108.168.231.23。与大多数比特币交易网站不同的是,GBL采用10倍杠杆期货交易模式,用户可以将人民币汇入GBL提供的第三方账户,也可以直接将比特币存入GBL的比特币账户进行交易,并可用。比特币的跌宕起伏,如果押宝,10倍的杠杆就可以让用户赚大钱,相反还会蒙受巨大的损失。10月26日,GBL网站的页面突然关闭;然后,没有任何迹象显示,用户也被踢了GBL官方QQ群,就像我们没有足够的时间在你的帐户上筹集资金一样,GBL已经用自己的钱跑了,意识到情况并不好GBL用户自发组建QQ群,在那里6小时近200名GBL客户进入集团,GBL经纪人也在迅速转变基调,立即成立了维权组织表示将追求GBL的客户责任。该权益组织的发起人之一,在记者发布的GBL维权联合统计表中显示,该书登记的130名受害人共损失约460万元。据业内人士分析,该网站于10月18日开始大规模转移平台成员补充的比特币,以备轮盘投放。目前,此案仍在调查中。

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:九卅娱乐app|手机版--通信技术