美国涉100万美元比特币洗钱案主犯认罪

  美国卷入100万美元比特币洗钱案的罪魁祸首

  随着比特币进入越来越多人的视线,犯罪分子利用其匿名,免税和监管特点来洗钱等非法活动,如何更好地规范比特币交易市场已成为相关政府部门监管的重点最近,丝绸之路主要洗钱案的查理·史莱姆(Charlie Shrem)在今年年初引起了不小的轰动,他说斯里姆已经卖出了近100万美元到非法交易网站丝绸之路,比特币指控在一月份,时任美国比特币交易所BitInstant首席执行官的Schrim被美国司法机构逮捕,将比特币出售给其他人以匿名购买和销售非法药物。还有一个52岁的比特币经纪人和毒品交易网站上的丝绸之路使用者Robert M. Faiella。根据刑事指控,两人都被指控参与销售bitc这个价值超过100万美元的丝绸之路的用户,Shrim负责帮助Faela将现金转换成比特币,而后者在Shrim中是知名的。地下比特币交易平台设立在丝绸之路的网站上以帮助罪犯进行匿名贩毒。刑事指控还指出,斯里姆本人还在丝绸之路网站上购买了包括大麻在内的毒品。据了解,如果被定罪,史瑞木将面临长达20年的监禁。 24岁的Schlum曾经是比特币基金会的副主席兼联合创始人,在世界范围内积极倡导和推广比特币,积极倡导比特币,与接受比特币支付的酒吧合作。 2013年,Winklevoss Capital在Schrem主持的BitInstant比特币交易网站上投资了15亿美元的风险投资。在监管机构逮捕了Shrim之后,BitInstant被迫关闭。两名被告被指控使用电脑赚取巨额利润,目的是促进和加速销售匿名药物。今天宣布的刑事指控表明,美国的执法机构正在尽全力将贩毒分子绳之以法。负责该毒品案的机构James J. Hunt说。 “丝绸之路”是一个地下毒品交易网站,允许匿名买卖匿名药物,2011年2月至2013年7月间交易金额超过12亿美元。2013年9月,联邦调查局突击搜查该网站,查获该网站的服务器并逮捕了罗斯乌布利希,该网站的创始人。除了洗钱的指控,奥博锐面临一系列刑事指控,包括毒品秘密走私,黑客和丝绸之路,这构成公司犯罪的建立和运行。另外,他被指控雇用凶手,非法药物向销售者提供一个平台。乌布利希辩称法院,它不应该被起诉洗钱因为比特币是不是一个真正的货币,但负责此案的法官驳回了他并表示,洗钱条例足够广泛,涵盖比特币在金融交易中的使用。在洗钱方面,加密货币等比特币具有与真实现金相同的功能。 6月27日,USMS进行了从丝绸之路收集的比特币12小时在线拍卖。近3万比特币拍卖总价值近1770万美元,折合人民币1.1亿元。 USMS拒绝对比特币拍卖的竞标价格和竞标人数发表评论,但是一个考虑竞标的人Chris DeMuth表示,竞价将低于市场价格,但最终还得看多少政府会给予折扣。比特币的安全漏洞也迫使有关部门加强监督。 8月11日,消费者金融保护局(CFPB)警告比特币等虚拟货币风险包括未知成本,货币波动,易受黑客攻击和垃圾邮件攻击。 CFPB认为比特币还处于试验阶段,而虚拟货币账户没有政府存款保险。一旦出现问题,相关部门不会帮助,用户将承担后果。此前,美国证券交易委员会(SEC)已经明确表示,比特币的风险在于它可能被用于欺诈或高风险投资,而美联储也拒绝承认像比特币这样的数字货币可以被视为作为货币。有业内人士认为,相关机构加强监管也有利于比特币无辜,不再被那些犯罪分子用来恢复比特币为虚拟货币的本质。 (雪娇)

内容版权声明:除非注明,否则皆为本站原创文章。

转载注明出处:九卅娱乐app|手机版--通信技术