电商P2P等行业网络集资诈骗案日渐增多

  电子商务P2P等行业网络融资诈骗案正在增多

  今年以来,广东警方多次违规募捐和诈骗,非法吸收公众存款超过1亿元。 7月8日,记者在广东警方举行的新闻发布会上了解到,近日,广东省公安厅在广州共同捣毁了广州太原环保科技有限公司,代号为“2014福克斯二战”深圳,广州御锦绣花有限公司等数家涉嫌非法吸收公众存款等,涉案涉案金额数十亿美元,涉及人员约2000人。近年来,以侵犯财产为目的的经济犯罪活动数量呈上升趋势。尤其是非法集资等各种经济犯罪的参与更为突出。涉案金额巨大,社会影响广泛,严重扰乱国家正常经济金融秩序的这类犯罪受害人数众多,已成为当前影响社会和谐稳定的突出问题。广东省公安厅公安局局长黄守英说。广东警方继续主动打击利益相关方经济犯罪,成功捣破多起重大案件。据统计,2012年以来,广东警方共破获诈骗案件413起,非法吸收公众存款,扣留犯罪嫌疑人465人,追缴经济损失10多亿元。它已被广东省委,省政府和公安部充分否认。非法集资吸引生活在空巢家庭或年轻代沟的老人成为非法集资的主要对象。广东省公安厅经侦局副局长钱波表示,目前广东警方破获的非法集资犯罪案件中,大部分投资者大多是老年人。非法集资和指控犯罪团伙往往采取保健品和养老保健的形式。通过免费参观老人和发放小礼品等形式,犯罪团伙从事货物的销售和退货,回购和转让,发展会员和投资特许经营店等非法集资手段。钱波说,这种罪行在国内比较普遍。在公安机关打击之后,他们沉默了一段时间,最近也在上升。例如,广州太原环保科技有限公司以投资保健品的实施为借口参与了涉嫌诈骗的募捐活动。另外,以投资金银,商品和手工艺品为名,在签订以老年投资者为主的货物分销合同时,实际从事非法集资活动的犯罪活动也很普遍。有钱的人希望拿到渔船离开警方打假的做法,也有的有投资知识,投资经验甚至有钱的人主动参与非法储存等活动。钱波介绍,这些人知道存在风险,但是抓住一夜之间的财富,专门寻找承诺给予高回报的公司和项目,主动参与投资,以至于他们可以在获得资金链之前打破外卖,利润离场。 2014年6月18日,26日,广州警方破获涉嫌非法吸收存款的广州雨金刺绣工艺品有限公司案,抓获韩某,李某等7人,涉及的财产。经初步统计,涉案涉案人员1700余人,涉案金额2.7亿元。在这种情况下,一个专门从事服装业务的中年男子投入了一次性投资7900万元。通过签订虚拟的买卖合同,他预计一年内可获得30%的高额回报。但是,在获得8000多万利息后,公司资金链被打破,7亿多人受到冲击,在粤西地区和广东北部地区,传统的非法集资和诈骗案件更为普遍。在珠三角地区,P2P(网上贷款平台)等新兴领域的募资诈骗案数量不断上升,近年来,钱波介绍了网络相关的募款诈骗案件,电子商务,股权投资基金,P2P等新兴行业在线集资诈骗通过电子商务这个新兴行业,开始演变成了很多人想快钱赚钱的新手段。传销诈骗,与电子商务运作相混淆,非常具有欺骗性,涉及面甚广。钱波表示,目前P2P P2P借贷平台目前还没有相应的监管措施和接入机制, 我们的国家。珠江三角洲地区金融业发达的地区,这种现象日益增多。广东警方下一步将组织打击网络诈骗专项行动。此外,犯罪技术的隐蔽,欺骗和诱惑力也在增强。运用高新技术和新模式逃避法律,模糊犯罪的界限是显而易见的。钱波告诉记者。一些犯罪团伙招募专业人员作为其工作人员,以逃避法律和模糊犯罪的界限,没有确定回报率,收取代理人投降等等。钱波说,比如签订看似合适的义务合同,他们没有从事实物交易,并且利用年利率在20%到30%之间的高利率诱使顾客进行投资。一些遇难者受害案件处理由于非法集资案件的受害者通常分布在许多地区甚至全国各地,每起案件少至几十人,多达数百人。面对公安机关的调查取证,有的受害人有自己的忧虑,有的犹豫,有的则心有余悸,不愿意配合调查,向公安机关查明案情案件。钱波说。记者还了解到,当警方力求尽量减少欺诈,尽量减少损失,粉碎一些没有打破资金链条的非法募捐组织时,一些受骗高利率的骗子不理解警方关闭他们的财富,然后经常事件。为此,警方警告说,投资是个人行为,风险责任,参与非法集资活动,法律是不受保护的。投资者应该切实提高风险意识,天空不落馅饼,不可能一夜之间发财,高收益率经常伴随着高风险,不规范的经济活动正在承受着巨大的风险。钱波说。

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